제5기 정기주주총회 소집통지서
게시일: 2022-03-16
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2022년 03월 31일 (목요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 강남대로 302 동희빌딩 6층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 영업보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제5기 재무제표(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
2022.03.16 주식회사 지이모션 대표이사 한동수
